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601018:宁波港2015年年度股东方父亲会会材料

  东方及股东方代劳动人的歇宿费和提交畅通费

  己理。

  二、会吊销事项

  (壹)吊销方法

  1、列席即兴场会的股东方请持股东方账户卡、己己己身份证(股东方代

  理人另需封皮任命权付托书及代劳动人身份证),法人股东方代表请持股东方账

  户卡、己己己身份证、法人营业照骈印件及法人代表任命权付托书列席会。列席会的股东方请于2016年4月18日上半天8:30-11:30,下半晌1:00-4:00,到公司董事会办公室操持吊销顺手续,逾期不予受降。异地股东方却以信函或传真方法吊销。

  2、列席会人员请于会末了尾前半小时内顶臻会地点,并携

  带身份证皓、股东方账户卡、任命权付托书等原件,以便验证入场。

  (二)吊销地点:浙江节宁波市北边仑区皓州路301号宁波港父亲厦

  1802室(邮编:315800),宁波港股份拥有限公司董事会办公室。

  叁、会议程

  (壹)会末了尾,掌管人发表发出产列席会的股东方和代劳动人人数及所

  持拥有表决权的股份尽额

  (二)发表发出产本次会议案的表决方法

  (叁)铰举计票监票小结合员

  (四)审议会各项议案

  1.审议《宁波港股份拥有限公司2015年年度报告》(全文及摘要);

  2.审议《宁波港股份拥有限公司2015年度董事会报告》;

  3.审议《宁波港股份拥有限公司2015年度监事会报告》;

  4.审议《关于宁波港股份拥有限公司2016年度董事薪酬方案的议案》;

  5.审议《关于宁波港股份拥有限公司2016年度监事薪酬方案的议案》;

  6.审议《宁波港股份拥有限公司2015年度财政决算报告》;

  7.审议《宁波港股份拥有限公司2015年度盈利分派预案》;

  8.审议《宁波港股份拥有限公司2016年度财政预算方案》;

  9.审议《关于续聘普华永道中天会计师师事政所(特殊普畅通合伙)担负宁波港股份拥有限公司2016年度财政报告审计机构和内控审计机构的议案》;

  10.审议《关于宁波港股份拥有限公司2015年度日日相干买进卖实行述况及2016年度日日相干买进卖估计的议案》;

  11.审议《关于宁波港股份拥有限公司央寻求2016年度债融资额度的议案》;

  12.审议《关于宁波港股份拥有限公司发行股份购置资产暨相干买进卖适宜相干法度法规规则环境的议案》;

  13.逐项审议《关于宁波港股份拥有限公司发行股份购置资产暨相干买进卖详细方案的议案》;

  14.审议《关于

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