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万科2016年度股东方父亲会程

  

  

  公报日期:2017年06月28日

  二○壹六年度股东方父亲会文件(2017年6 月)

  2016年度股东方父亲会文件目次

  万科股份拥有限公司2016年度股东方父亲会须知.......1

  万科股份拥有限公司2016年度股东方父亲会开票方案伸见......2

  万科股份拥有限公司2016年度股东方父亲会程.......3

  2016年度股东方父亲会案......4

  议案1 2016年度董事会报告. ...... 4

  议案2 2016年度监事会报告.......5

  议案3 2016年度报告及摘要. ...... 7

  议案4 2016年度盈利分派方案......8

  议案5 关于2017年续聘会计师师事政所的议案......10

  议案6 关于公司董事会换届暨推选匪孤立董事的议案......11

  议案7 关于公司董事会换届暨推选孤立董事的议案......13

  议案8 关于公司监事会换届暨推选匪员工代表监事的议案......23

  议案9 2016年度孤立董事履职情景报告. ......25

  二○壹六年度股东方父亲会文件

  万科股份拥有限公司

  2016年度股东方父亲会须知

  (2017年6月30日)

  为维养护所拥有股东方的合法权利,确保2016年度股东方父亲会(以下信称“股东方父亲会”或“父亲会”)的正日次第和议事效力,

  保障父亲会的顺顺手终止,根据《上市公司股东方父亲会规则》、《公司章程》等规则特创制本须知:

  壹、经公司复核,适宜环境参加以本次父亲会的股东方、股东方代表以及其他列席人员却进入会场,公司拥有权回绝不快宜环境的人员进入会场。参会股东方该当依照畅通牒时间正点出席,参会股东方或其代劳动人假设深到,在表决末了尾前列席会的,却以参加以表决;如表决末了尾后,不得参加以表决,但却以列席会;深到股东方或其代劳动人不得对已审议度过的议案提出产质询、建和解发言要寻求,深到股东方或其代劳动人不得影响股东方父亲会的正日终止,不然公司却采取主意回绝其入场。

  二、与会者必须信守本次股东方父亲会的议程装置排。会时间,应僵持会场装置静,关于烦扰父亲会次第、寻衅生事、打断与会人员的正日发言以及侵犯股东方合法权利的行为,公司拥有权予以避免避免并报告拥关于机关查处。

  叁、股东方要寻求在会上发言前,请先举顺手征得父亲会布匹局方的赞同。如无特殊说辞父亲会布匹局方将会装置排其发言。股东方发言范畴但限于本次父亲会审议的议题或公司的经纪、办、展开等外面容,超越产此限的,父亲会布匹局方拥有权吊销发言人该次发言阅世,应对者拥有权回绝回恢复拥关于效实。每壹位列席股东方(或股东方代表)绳墨上发言不超越壹次,每回发言不超越叁分钟。发言时应先报股东方名称。

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