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601208:东方材科技2016年年度股东方父亲会会材料

  四川东方材科技集儿子团弄股份拥有限公司

  2016 年年度股东方父亲会会材料

  601208

  2017年05月18日

  第1页共45页

  四川东方材科技集儿子团弄股份拥有限公司

  2016年年度股东方父亲会会议程

  壹、会召开时间:

  (1)、即兴场会时间:2017年5月18日西半晌14:00

  (2)、网绕开票时间:公司此次股东方父亲会网绕开票采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过买进卖体系开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的买进卖时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经度过互联网开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的9:15-15:00。

  二、会召开地点:四川节绵阳市游仙区叁星路188号公司101会室

  叁、会掌管:董事长于微少波先生

  四、会议程:

  (1)、掌管人发表发出产会揭幕。

  (2)、审议议案

  议案前言号 议案名称

  1 关于公司2016年度董事会工干报告的议案

  2 关于公司2016年度监事会工干报告的议案

  3 2016年度孤立董事述职报告

  4 关于公司2016年度财政决算的报告

  5 关于公司2016年年度报告及摘要的议案

  6 关于公司2016年度盈利分派的预案

  7 关于续聘会计师师事政所及顶付2016年度审计费的议案

  8 关于公司2017年度向银行央寻求概括任命信额度的议案

  9 关于为控股儿分店供担保的议案

  10 关于公司2016年日日相干买进卖实行述况及2017年日日相干买进卖情

  况估计的议案

  11 关于2016年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2017年度薪酬认

  定的议案

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  五、股东方发言及公司董事、监事、初级办人员回恢复提讯问。

  六、伸见列席情景,会吊销终止,发表发出产到会的拥有表决权股份数。

  七、即兴场会表决及表决结实统计。

  八、闭会30分钟。

  九、发表发出产表决结实。

  什、见证律师宣读法度意见书。

  什壹、宣读会决定,列席会的董事等签名会记载。

  什二、掌管人发表发出产会落幕。

  四川东方材科技集儿子团弄股份拥有限公司董事会

  2017年05月18日

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  议案1、《关于公司2016年度董事会工干报告的议案》

  即席股东方及股东方付托代劳动人:

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