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601566:九牧王2018年年度股东方父亲会会文件

  九牧王股份拥有限公司2018年年度股东方父亲会

  会

  议

  文

  件

  九牧王股份拥有限公司

  2018年年度股东方父亲会会文件目次

  文件壹、2018年年度股东方父亲会程

  文件二、2018年度董事会工干报告

  文件叁、2018年度监事会工干报告

  文件四、2018年度财政决算报告

  文件五、关于2018年度盈利分派的预案

  文件六、关于董事2018年度薪酬的议案

  文件七、关于任命权董事长、尽经纪操持银行任命信央寻求的议案

  文件八、关于为全资儿分店供担保额度的议案

  文件九、关于修改《公司章程》的议案

  文件什、关于推选公司第四届董事会匪孤立董事的议案

  文件什壹、关于推选公司第四届董事会孤立董事的议案

  文件什二、关于推选公司第四届监督者的议案

  说皓:

  1、本次股东方父亲会审议的公司《2018年年度报告》全文及摘要已于2019年4月25日刊载于上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)

  2、本次股东方父亲会收听取的孤立董事履职报告已于2019年4月25日刊载于上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。

  文件壹: 九牧王股份拥有限公司

  2018年年度股东方父亲会程

  即兴场会时间:2019年5月20日(周壹)下半晌14:00

  即兴场会地点:厦门市思皓区宜兰路1号九牧王国际商政中心5楼会室

  招集儿子人:公司董事会

  会议程:

  壹、掌管人发表发出产会末了尾,伸见列席情景

  二、宣读会须知

  叁、收听取公司孤立董事履职报告

  四、审议议案

  1、审议《全文及摘要》;

  2、审议《2018年度董事会工干报告》;

  3、审议《2018年度监事会工干报告》;

  4、审议《2018年度财政决算报告》;

  5、审议《关于2018年度盈利分派的预案》;

  6、审议《关于董事2018年度薪酬的议案》;

  7、审议《关于任命权董事长、尽经纪操持银行任命信央寻求的议案》;

  8、审议《关于为全资儿分店供担保额度的议案》;

  9、审议《关于修改《公司章程》的议案》;

  10、采取积聚开票制推选公司第四届董事会匪孤立董事:

  10.01 审议《推选林聪明为公司第四届董事会匪孤立董事》的议案;

  10.02 审议《推选老金盾为公司第四届董事会匪孤立董事》的议案;

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